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  《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次

  三、出席现场会议的股东可于2019年4月12日上午9:30-11:30,下午

  1:30-5:00到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记,

  为准)。登记地点:广东省中山市火炬开发区火炬路22号,邮编:528437。

  定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人

  行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记,

  票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并

  在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。

  席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,

  及业务发展需要,2019年度预计向银行和金融机构申请人民币336.1亿元授信

  额度,其中经营类授信额度需求预计289.8亿元,项目类授信额度需求预计46.3

  2019年度向金融机构申请授信额度预计的议案》并同意提交公司2019年第一次

  公司因经营规模扩大的生产经营流动资金的需求,以及子公司项目建设资金需要,

  为满足公司2019年度日常经营需求及2019年度各子公司新能源项目建设资

  公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会,上述担保事项经2019

  平乐洁源成立于2017年5月4日,注册资本500万元,法定代表人贾立雄,

  力发电厂、光伏太阳能发电厂的投资、开发、经营、管理,生产和销售电力;提供

  单县洁源成立于2016年12月21日,注册资本500万元,法定代表人鱼江

  涛,住所山东省菏泽市单县园艺舜师路湖西大厦807房间。平乐洁源为公司的下

  清水河明阳成立于2016年3月4日,注册资本10000万元,法定代表人孟

  楼202室。清水河明阳为公司的下属子公司,主营业务为风力、光伏发电项目开

  锡林浩特明阳成立于2015年4月17日,注册资本8000万元,法定代表人

  孟亚奇,住所锡林浩特市锡林大街锡湖世家双拼别墅1-5东。锡林浩特明阳为公

  锡林浩特智能成立于2017年12月4日,注册资本14600万元,法定代表

  家1-5#01021。锡林浩特智能为公司的下属子公司,主营业务为风力、光伏发电

  智润新能源成立于2018年9月10日,注册资本8000万元,法定代表人王

  红柳新能源成立于2018年9月10日,注册资本8000万元,法定代表人王

  明武新能源成立于2018年10月12日,注册资本1000万元,法定代表人

  司2楼202。明武新能源为公司的下属子公司,主营业务为风力、太阳能及新能

  明阳新能源科技成立于2016年6月19日,注册资本10000万元,法定代

  表人王金发,住所阳江高新区阳江港疏港大道2号102房。明阳新能源科技为公

  天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张

  务;以上产品及相关产品的批发、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、

  中山瑞科成立于2015年8月27日,注册资本26540万元,法定代表人张

  工程)、技术咨询及售后服务;以上组件生产设备的研发、制造、销售、租赁;从

  涉及配额、许可证管理的按相关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门

  新疆万邦成立于2007年5月15日,注册资本12000万元,法定代表人程

  际有限公司持股48.98%。科力新能源国际有限公司系技术入股公司,由中山瑞

  科董事、经理齐鹏飞先生实际控制,不具备担保能力,仅作为技术入股持股平台。

  司根据2019年度经营需要预计提供的担保额度。上述担保经股东大会审议通过

  款将在上述预计范围内,以公司及子公司(可能包含2019年度内新设立、收购

  截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额1,039,714.12万元,

  占公司2018年6月30日经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的249.17%,

  对控股子公司提供的担保总额879,714.12万元,占公司2018年6月30日经审

  《公司章程》的规定,2019年度担保预计符合公司的日常经营需要,符合建设

  《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所

  (特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2018年度审计机构,

  公司于2017年3月23日完成股份制改革,并于当日召开的创立大会暨第一次

  续聘任致同会计师事务所为公司服务,该事项尚需公司2019年第一次临时股东大

  度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、

  法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经

  的议案》,同意聘任致同会计师事务所作为公司2018年度财务报告的审计机构,

  公允的审计服务,满足公司2018年度财务报告审计工作的要求。我们同意公司续

脚注信息
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