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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、会议通知情况:本公司召开2019年第二次临时股东大会的通知刊登于2019年3月23日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。(公告号 2019-14)

  ⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月17日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月16日下午3:00至2019年4月17日下午3:00。

  4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  通过现场和网络投票的股东10人,代表股份1,208,491,541股,占上市公司总股份的66.7471%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份1,208,483,641股,888真人平台占上市公司总股份的66.7467%。通过网络投票的股东2人,代表股份7,900股,占上市公司总股份的0.0004%。

  通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

  通过现场和网络投票的股东4人,代表股份5,430,258股,占上市公司总股份的0.2999%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份5,422,358股,占上市公司总股份的0.2995%。通过网络投票的股东2人,代表股份7,900股,占上市公司总股份的0.0004%。

  通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

  5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决结果如下:

  议案1.00 《关于对吉林省新慧汽车零部件科技有限公司增资暨关联交易的议案》

  同意260,343,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

  同意5,430,258股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

  就本议案的审议,一汽股权投资(天津)有限公司、吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司作为关联股东,进行了回避表决。

  同意1,208,486,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  同意0股,888真人平台,888真人平台占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

  同意5,425,158股,占出席会议中小股东所持股份的99.9061%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0939%。

  同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

  2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

脚注信息
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